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Desbaratan una banda local que evadía impuestos en el sector pesquero

La investigación de la AFIP, que tuvo 23 allanamientos en la ciudad, tuvo como resultado que los implicados actuaban en nombre de personas indigentes.

Por Redacción

sábado 14 de octubre, 2017

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó 23 allanamientos para desbaratar a una asociación ilícita fiscal del sector pesquero que utilizaba usinas de facturas apócrifas para evadir impuestos, en Mar del Plata. Ya hay una orden de detención sobre un contador que sería integrante de la banda.

La maniobra constaba en crear empresas y facturar en nombre de personas de bajos recursos económicos, quienes eran reclutados y que oficiaban de “prestanombre”, tanto como personas físicas como para crear empresas.

La AFIP requirió el embargo sobre cuentas bancarias y prohibición de moverhacienda de un feed lot, que es donde se invertirían las ganancias de estas maniobras, sobre las 7 personas que integrarían la asociación ilícita fiscal.

Interviene el Juzgado Federal de Mar del Plata, que a su vez trabajó con un exhorto del Juzgado Federal de Concepcion del Uruguay.

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