Levantan el secreto bancario de Moyano y su familia

Así lo decidió el juez federal de Morón, Néstor Barral, en una causa por presunto lavado de dinero.

Por Redacción

jueves 15 de febrero, 2018

El juez federal de Morón, Néstor Barral, dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario del sindicalista Hugo Moyano y su hijo Pablo, además de otros familiares directos, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.

Luego de esta decisión el Banco Central y la AFIP podrán entregarle a la justicia toda la información bancaria, tributaria y fiscal de la familia Moyano.

 La medida había sido sugerida por el Ministerio Público Fiscal y el juez se la notificó el 29 de diciembre pasado al Banco Central y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), confirmaron a la agencia oficial Télam fuentes del caso.

“La investigación se encuentra en un estado incipiente. El levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario tiene por objetivo juntar información para luego analizarla y poder verificar la denuncia”, explicaron fuentes judiciales.

 La causa comenzó por una denuncia en la que se apuntó contra el líder camionero por la compra de dos viviendas en Parque Leloir, hechas presuntamente de manera irregular e incurriendo en el delito de lavado de dinero.

Comentarios