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“Se comprobaron maniobras de lavado de dinero de Aldrey Iglesias”

Así lo aseveró a El Marplatense la abogado Mónica Frade, quien informó que esos datos se desprenden de una investigación que encabeza el fiscal Garganta y la Unidad de Información Financiera, que reveló “claras” pruebas sobre la maniobra fraudulenta que realizó en una transferencia de inmuebles con Alberto Peluso, quien se desempeñaba como interventor de Casinos y Bingos.

Por Redaccion

sábado 14 de abril, 2018

La abogada Monica Frade informó que la Justicia platense “comprobó” que el empresario local Florencio Aldrey Iglesias estuvo involucrado en un acto de corrupción al lavar dinero por 10 millones de pesos en una transferencia de inmuebles que realizó con Alberto Peluso, quien se desempeñaba como interventor de Casinos y Bingos en el Gobierno de Daniel Scioli.

La investigación que lleva adelante el fiscal Alvaro Garganta se enmarca en una denuncia que presentó tiempo atrás la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, en la que se solicitó que se investiguen diversas áreas de la gestión sciolista por contar con diversos elementos que dan cuenta de la “sustracción o malversación de fondos públicos”, ligados a los Casinos, IOMA y el Puerto de Mar del Plata.

“Básicamente, lo que decimos es que el Gobierno de Scioli, por interpósitas personas malversó y sustrajo fondos y que han habido también maniobras de lavados de activo”, aseveró Frade a El Marplatense, con referencia a los resultados de dicha auditoria.

La asesora de la Cámara de Diputados de la Nación explicó que a partir de uno de los últimos informes que fueron aportados por la Unidad de Información Financiera se logró comprobar que había un “ejemplo básico de una maniobra de lavado de activos” en una transferencia que se detectó entre el “cuestionado” empresario Aldrey Igleisas y Peluso.

“Ahí se puede ver que Peluso le vendería 5 millones de pesos de un inmueble a Aldrey; le rescinde ese contrato, el inmueble vuelve a Peluso y luego hay un ida y vuelta, pero como rescisión a Aldrey le ingresan 15 millones de pesos. Es decir, hay un lavado de activos de 10 millones de pesos“, detalló, sobre la maniobra fraudulenta.

Pese a estas certezas que arroja la investigación de Garganta, le letrada aclaró que la “causa está lejos de terminar porque se van abriendo distintas puertas”. “Por eso se complejiza bastante. Nosotros queremos que se trabaje de modo sólido para que no haya planteos de nulidad o que digan que estaban afectadas las garantías de defensa de los imputados”, consideró, e insistió: “Entendemos que el fiscal hace un buen trabajo y, más que el apuro, lo que queremos es que queden bien acreditados los hechos denunciados. Que sea sólida la investigación es lo fundamental para que esto no caiga mañana”.

“Nosotros siempre nos quejamos de la lentitud de la Justicia pero admitimos que era una causa muy compleja y el fiscal Garganta ha ido desentreñando y confirmando lentamente las cosas que denunciamos“, resaltó.

 

 

 

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