Investigan por lavado de dinero al empresario Néstor Otero
Néstor Otero es el dueño de la empresa que explota desde hace décadas la Terminal de Ómnibus de Retiro, la de Mar del Plata y ahora la del Sur de la Ciudad de Buenos Aires que aún no funciona.
Otero coimeó a Ricardo Jaime cuando era secretario de Transporte del kirchnerismo y por esto Jaime fue condenado. El empresario de las terminales en cambio, recibió una probation. Ahora, El fiscal federal Franco Picardi pidió una serie de medidas de prueba para avanzar en una investigación en la que Otero fue imputado por lavado de dinero.
La denuncia contra Otero fue realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que recibió información del Banco Central de la República Argentina (BCRA). A la causa judicial se sumaron reportes de operaciones sospechosas (ROS) recibidos por la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto de sociedades que integran el Grupo Otero.
En la causa en la que Picardi imputó a Otero y está a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, se investiga si el empresario cometió delito de lavado de dinero cuando en agosto de 2014 usó una cuenta bancaria personal en el Banco Sáenz para realizar 39 trasferencias por $ 7.480.000 a cuentas correspondientes al grupo integrado por TEBA y otras sociedades.
La firma Terminal Mar del Plata S.A, según la AFIP registra facturación con firmas apócrifas, lo que también constituye evasión.
Un juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario había ordenado un embargo de $18.000.000 por la deuda de TEBA. Luego la empresa acordó un plan de pagos con la Ciudad. Como la cuenta de TEBA estaba embargada, Otero usaba la propia para mantener el giro comercial de su compañía. Y esa maniobra fue denunciada.
