Desbaratan una banda sospechada de financiar a Hezbollah: cuatro detenidos en Santa Fe y Córdoba
Investigaron transferencias de criptomonedas ante un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) y detectaron alrededor de 34 operaciones realizadas entre marzo y junio.
Una banda sospechada de financiar al grupo terrorista Hezbollah fue desmantelada a partir de una investigación y allanamientos que se realizaron en las provincias de Santa Fe y Córdoba. Allí, fueron detenidas cuatro personas, vinculadas con la transferencia de activos a partir de operaciones con criptomonedas para presuntamente financiar al grupo terrorista internacional.
La causa se inició por intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a raíz de un informe elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF), donde se advirtió sobre operaciones en criptomonedas entre un ciudadano colombiano que se encontraba en la provincia de Córdoba y una billetera virtual que habría sido marcada como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo, listada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, en inglés “Office of Foreign Assets Control” (OFAC), sobre un ciudadano sirio en el Líbano y vinculado a Hezbollah.
Puede interesarte
Asimismo, detectaron alrededor de 34 operaciones de activos virtuales en criptomonedas (USDT) efectuadas por el investigado entre marzo y junio de este año, las que se encontrarían vinculadas de manera indirecta, es decir transacciones de 4° grado, con otra billetera que habría sido marcada por la herramienta estadounidense de monitoreo Chainalysis como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo.
El volumen de fondos operados en el transcurso de dos años ascendería a la suma de 1.800 millones de pesos, tanto en créditos como en débitos.
Fueron detenidas cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, luego de los siete allanamientos en Santa Fe y Córdoba, Además, secuestraron tres escopetas, una pistola, un rifle de aire comprimido, cartuchos y municiones varias, dinero en billeteras virtuales, cuadernos y libretas con anotaciones, una CPU, notebooks y siete teléfonos celulares.
Puede interesarte
Intervinieron la Fiscalía Federal de San Francisco, a cargo de María Marta Schanni, y el Juzgado Federal de San Francisco, subrogado por Sergio Aníbal Pinto.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión