Liga de Compradores: estiman un "lavado de activos" de 10 millones de dólares

Así lo indicó el fiscal Alejandro Pellegrinelli, quien brindó detalles sobre la investigación y explicó que "fue posible relevar más de 500 videos correspondientes a los actos propiamente de subasta y más de 500 expedientes civiles con documentación de boletos de compraventa, personas y juzgados involucrados".

Por Redacción

jueves 11 de junio, 2020

Más de 30 personas fueron detenidas tras más de 20 allanamientos realizados en la ciudad de Mar del Plata, acusados de integrar la banda conocida como "La Liga de los Compradores", dedicada a adulterar sistemáticamente subastas judiciales durante años mediante operaciones que superaron los cien millones de pesos y los 270 mil dólares, informaron fuentes de la investigación.

Esta organización se dedicaba a la "alteración de subastas judiciales para la obtención de beneficios económicos", y entre enero de 2013 y octubre de 2018 logró que las ofertas de sus distintos miembros se impusieran en 324 remates, sobre 510 realizados en ese período.

De acuerdo a una investigación realizada por el Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (CATI) de la Fiscalía General marplatense y la Unidad Funcional de Instrucción 5 (UFI 5), a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli, las operaciones realizadas por la banda durante esos años "ascendieron a un lavado de activos de 10 millones de dólares".

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, Pelegrinelli brindó detalles sobre la indagación y aclaró que "se generó a partir de 2017 en función de un precedente de la Cámara Civil que específicamente producía la nulidad de una subasta elaborada en el ámbito del Colegio de Martilleros departamental y se le dio intervención al Ministerio Público Fiscal".

"A partir de ahí se generó otra investigación, que empezó a ser un trabajo de relevamiento de toda la actividad de un grupo de personas popularmente conocidas como asiduos concurrentes al recinto de la sala de subastas del Colegio de Martilleros y con algunas prácticas muy particulares que ha quedado debidamente documentado", precisó.

El fiscal indicó que en el marco de las averiguaciones sobre el caso, "fue posible relevar más de 500 videos correspondientes a los actos propiamente de subasta y más de 500 expedientes civiles con la respectiva documentación: boletos de compraventa, personas y juzgados involucrados".

Además, especificó que "se recibieron más de 70 declaraciones testimoniales entre integrantes del Colegio de Martilleros, profesionales marplatenses de esta vocación, abogados del Foro local y se logró el relevamiento de un montón de información especialmente de naturaleza impositiva y tributaria".

"Se hizo todo un cruce de esa información, que permitió determinar efectivamente la existencia de lo que nosotros entendemos como hipótesis delictiva de una asociación ilícita que se dedicaba precisamente a utilizar el espacio de las subastas públicas a su merced y a su necesidad con grupos dentro de esta organización que lideraban tres personas", explicó Pellegrinelli.

Y detalló que estos "grupos de personas iban participando en estas diligencias en diferentes modalidades, en algunos casos favoreciendo la posición de compradores, en otros obstruyendo la posibilidad de que postores lo hicieran libremente en el marco de la libertad de pujas que se dan en las subastas públicas".

"En otros casos haciendo directamente un cierre virtual de la sala de subasta a discreción para concretar a su favor operaciones y a partir de la determinación de cada una de las operaciones que se iban produciendo, en cada uno de los más de 500 expedientes está lo que es el dinero en juego, lo que ha significado el movimiento de plata de un origen que no se puede determinar", señaló.

Sobre las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento, precisó que "son 25 personas involucradas y hay 4 personas detenidas". "Se determinaron dos grupos, uno es el que nosotros denominamos "Liga de Compradores" y otro correspondiente a un clan familiar que se encargaba de manejar la administración de un consorcio y a partir de eso generaban estafas procesales, defraudaciones, la utilización del espacio de subasta pública para amenazar y coaccionar a postores libres que concurrían para quedarse ellos mismos con el resultado de esas subastas y a su vez con eso producir maniobras del lavado de activo", dijo el fiscal.

"El resultado de la investigación en los dos casos permite dar la intervención a la UIF, a la AFIP, a ARBA y a la Justicia Federal", indicó Pellegrinelli.

"En principio a valores nominales, logramos determinar un dinero cercano a los 10 millones de dólares, no a valores de mercado", determinó.

Por último, destacó la investigación y explicó que "no ha sido sencilla pero ha habido un gran trabajo del grupo de instructores especiales que tiene la Fiscalía General Departamental y esto lo que tiene como loable es que todo el trabajo es judicial, no ha intervenido de ninguna manera personal policial".

Entre la extensa lista de personas que integraban esta organización, aparece el nombre de Marcelo Phillips, una persona vinculada al deporte marplatense, ex Director Técnido del club de fútbol Alvarado.

Durante 26 procedimientos realizados esta mañana en distintos puntos de la ciudad, por parte de la Dirección Departamental de Investigaciones y la Jefatura Departamental, fueron detenidos los tres presuntos líderes de esta asociación ilícita, y otras 22 personas resultaron imputadas de distintos delitos, como lavado de activos, fraude, ejercicio ilegal de la profesión, y afectación a la libertad, la integridad moral y física de terceros.

Según la Fiscalía General, "a partir de un trabajo que llevó años de análisis estadístico, de documentación, material audiovisual de subastas judiciales, relevamiento de expedientes judiciales, informes de entidades públicas y privadas y testimonios obtenidos de integrantes de los Colegios de Martilleros y de Abogados, se llegó a probar la alteración sistemática de una serie de subastas, llevada a cabo por la misma organización delictiva".

Esta presunta asociación ilícita "utilizó asidua y mecánicamente métodos ilegales o ilícitos con el fin último de hacerse en remate del total o parte de bienes inmuebles y muebles subastados a valores muy inferiores a los que una puja libre hubiera determinado, para luego hacer negocios con los mismos y sacar importantes comisiones o bien ostensibles diferencias económicas en posteriores transacciones".

Los investigadores identificaron como "el primer caso que se conoció de operación fraudulenta y metodología de La Liga" una subasta judicial realizada en 2014, "que tuvo como beneficiaria de unas cocheras" de un edificio ubicado en el macrocentro marplatense "a una mujer que ofreció un monto muy bajo en ese momento".

"Tras comprobarse una maniobra que incluyó aprietes a un oferente legítimo y hacer caer su oferta, la mujer -parte del entramado- obtuvo las mencionadas cocheras. Dicha subasta fue finalmente anulada en septiembre 2017, tras una investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos y el posterior fallo de la Cámara Civil y Comercial que expuso la maniobra delictiva", indicó la fiscalía.

Según la investigación, a lo largo de los años esta banda operó en los remates "desalentando ilegítimamente a eventuales postores o captando posibles interesados para que compren forzadamente a través de ellos, durante la previa de la subasta, en la exhibición del inmueble a rematar o en las afueras del Colegio del Martilleros y Corredores Públicos".

Las formas de intervención podían incluir el cobro de comisiones a otros interesados para "no pujar" o a modo de "permiso", o a través del cobro de intermediaciones.

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